取締役会

社外取締役

当社は、2019年6月25日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しています。移行後の体制は以下の通りです。

取締役会は15名の取締役で構成し、過半数の10名が社外取締役、そのうち9名が独立社外取締役です。社外取締役の選任理由は以下の通りです。

社外取締役 選任の理由 取締役会出席状況(28回開催) 独立社外取締役
藤田 純孝 伊藤忠商事株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 28回/28回
片山 隆之 帝人株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 27回/28回
神永 晉 住友精密工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 28回/28回
木川 理二郎 日立建機株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 26回/28回
岩村 哲夫 本田技研工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 28回/28回
桝田 恭正 アステラス製薬株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 21回/21回
名取 勝也 サン・マイクロシステムズ株式会社、株式会社ファーストリテイリングおよび日本アイ・ビー・エム株式会社での経営者ならびに弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 27回/28回
岩﨑 淳 公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映するため。 25回/28回
デイビッド・ロバート・ヘイル 当社の株主であるValueAct Capital Management L.P. のパートナーであり、多様な業界における経験豊富な経営コンサルタントおよび投資家として、グローバルな資本市場やヘルスケア業界における知見をもってグローバル企業の変革を支援した実績を有し、当社への株主の声を経営に反映することで、企業価値向上に貢献いただけると判断したため。 (新任) -
ジミー・シー・ビーズリー 医療機器業界における世界的なリーディング企業の1つであるC.R. Bard Inc.,での28年に及ぶグローバルでの事業経験および経営陣としての豊富な経験と識見を有しており、国際性の面とともに当社の取締役に多様性をもたらせ、当社の経営体制強化および企業変革、成長戦略の遂行に貢献いただけると判断したため。 (新任)

委員会構成

過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会は、指名委員会が取締役候補者を決定し、報酬委員会が取締役および執行役の報酬の決定を行い、監査委員会が取締役および執行役の職務の執行の監査を行っています。各委員会のメンバーは以下の通りです。

指名委員会 委員長 (独立社外取締役)藤田純孝
委員 (独立社外取締役)岩村哲夫、桝田恭正
(社外取締役)デイビッド・ロバート・ヘイル
(取締役)竹内康雄
報酬委員会 委員長 (独立社外取締役)片山隆之
委員 (独立社外取締役)神永晉、桝田恭正、ジミー・シー・ビーズリー
監査委員会 委員長 (独立社外取締役)名取勝也
委員 (独立社外取締役)岩﨑淳、木川理二郎
(取締役)古閑信之、清水昌

なお、当社は、コンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しています。

取締役会の実効性評価

当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、取締役会において、取締役会の実効性について第三者の視点も含めた分析および評価を実施し、その結果の概要を公表しています。