コーポレートガバナンス体制

企業統治の体制

取締役会は11名の取締役で構成し、半数以上の6名が独立社外取締役です。当社は取締役会を原則として毎月1回開催することにより、経営戦略等の経営上重要な事項についての迅速な意思決定と業務執行の適切な監督を実施することとしています。取締役会の議長は業務執行を行わない取締役が務めます。

社外取締役6名には、取締役会において独立的な立場から意思決定や監督を行うにあたり、各取締役が有する専門知識を当社の経営に活かすことを期待しています。なお、取締役会からは、経営執行会議もしくは社長の段階で決定した事項についても報告を要請しており、情報伝達およびモニタリング面での機能強化を図り、経営の健全性が確保される仕組みを構築しています。

さらに、執行役員制により、取締役会の経営意思決定および業務執行状況の監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離するとともに、あわせて社長等の在任期間、取締役・執行役員の上限年齢を制定することにより、役員の長期在任による不正を防止する体制を整備しました。

ガバナンス体制一覧(2017年6月28日時点)

形態 監査役会設置会社
執行役員制度の採用
取締役の人数 11名
うち、社外取締役の人数 6名
取締役の任期 1年
監査役の人数 4名
うち、社外監査役の人数 2名
独立役員の人数 8名
報酬決定における社外取締役の関与
取締役会の開催回数 23回(2017年3月期)
業績連動報酬制度

コーポレートガバナンス体制図